È appena uscita la Circolare OAM 41/22, contenente disposizioni inerenti alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM nonché ai contributi e alle altre somme dovuti … Leggi tutto
Stefano Capaccioli – Massimo Simbula Il 2 gennaio 2020, Consob ha pubblicato il Rapporto Finale sulle offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività (tra le … Leggi tutto
Sono soggette alla normativa antiriciclaggio, di cui al d.lgs. 231 del 2007; la novità riportata in un documento online datato 30 gennaio 2015. L’ Unità … Leggi tutto
Starting from Comments by Edmund Moy on Coin Telegraph (rivisited) “What the judge [Judge Amos Mazzant] is saying is that judges determine whether a law was … Leggi tutto
FATF-GAFI REPORT Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks
The Financial Action Task Force (FATF) is an independent inter-governmental body that develops and
promotes policies to protect the global financial system against money laundering, terrorist financing
and the financing of proliferation of weapons of mass destruction. The FATF Recommendations are
recognised as the global anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) standard.
